APOSAN S.A.

Abril 2025

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la c/ Atocha nº 70, 4º A (Madrid), en primera convocatoria el día seis de mayo de 2025 a las 12 horas y en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2024.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

3. Estudio y aprobación de la propuesta de reducción del capital social mediante mediante la disminución del valor nominal de las acciones con el fin de reembolsar participaciones a los accionistas y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales

4. Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión, si procede.

5. Otorgamiento de facultades expresas.

6. Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los Accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o obtener de la Entidad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del órgano de administración justificativo de la reducción de capital y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, a 26 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración.- Diego Sánchez García.

Cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio 2024 Descargar.

Informe del Consejo de Administración sobre la reducción del capital social. Descargar.

Propuesta de acuerdo de reducción del capital social. Descargar.

Publicado el 01 de Abril de 2025.